4月21日下午，四川瀘天化股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議在公司三號樓五樓會議室如期召開，會議由瀘天化股份公司董事長廖廷君主持，公司出席董事8人，其中徐榮董事因工作原因不能參加本次會議，委托陳茂竹董事出席及代行表決權(quán)。三位獨(dú)立董事因疫情原因，通過視頻方式同步參會。監(jiān)事、高級管理人員列席了此次會議。

        與會董事認(rèn)真聽取相關(guān)工作報(bào)告，并以投票表決方式通過了《2021年年度報(bào)告及摘要》《2021年度董事會工作報(bào)告》《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2021年度利潤分配預(yù)案》等24項(xiàng)議案。

        會議認(rèn)為，2021年公司董事會緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計(jì)劃，積極推動(dòng)經(jīng)理層開展各項(xiàng)工作，確保公司經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。與會董事、監(jiān)事、高管人員對公司過去一年的成績給予充分肯定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，為順利實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展提出了切實(shí)可行的意見和建議。

        廖廷君強(qiáng)調(diào)，今年是黨的二十大召開之年，做好全年工作具有特殊重要的意義，公司董事會要著眼實(shí)現(xiàn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，進(jìn)一步發(fā)揮公司董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用，推進(jìn)董事會高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率運(yùn)行、高質(zhì)量履職。管理層應(yīng)積極順應(yīng)“雙碳”“雙控”背景下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的發(fā)展新要求，緊密對接省、市“十四五”發(fā)展規(guī)劃，在公司“5421”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，圍繞“新農(nóng)化、新材料、新能源”戰(zhàn)略發(fā)展方向，做優(yōu)基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)新型肥料產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定的發(fā)展。